A fim de aprimorar o controle e a fiscalização das operações financeiras e, consequentemente, combater a sonegação fiscal, foram instituídas novas regras a partir de 1º de janeiro de 2025, as quais ampliam a obrigatoriedade de envio de informações por parte das instituições financeiras.
A partir de agora, administradoras de cartões e instituições de pagamento precisam enviar dados detalhados sobre nossas transações financeiras à Receita Federal semestralmente.
- Pessoas físicas movimentarem acima de R$ 5 mil por mês;
- Empresas registrarem valores superiores a R$ 15 mil mensais.
A Receita Federal intensificou a fiscalização para combater a sonegação fiscal, especialmente em transações sem emissão de nota fiscal.