A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde para desarticular uma quadrilha que fraudava a Caixa Econômica Federal. Utilizando documentos falsos, o grupo abria contas e contraía empréstimos em nome de terceiros, causando prejuízos financeiros às vítimas e à instituição bancária.
As investigações preliminares indicam que a Caixa Econômica Federal sofreu um prejuízo superior a R$ 567 mil em decorrência das fraudes. No entanto, esse valor pode ser ainda maior, conforme apuração mais detalhada. A quadrilha utilizava documentos falsificados para obter vantagens financeiras indevidas.
Com atuação em Alagoas, Sergipe e Bahia, com destaque para Salvador e Jequié, a operação mobilizou 21 policiais federais para cumprir cinco mandados judiciais.
A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, com limite individual de R$ 300 mil, através do sistema SISBAJU. Relatórios do COAF apontam que o grupo movimentou mais de R$ 4,6 milhões em transações suspeitas entre 2020 e 2024.
Os investigados podem ser condenados por estelionato, crime punido com pena de um a cinco anos de prisão, e associação criminosa, cuja pena pode chegar a dez anos de reclusão. As investigações continuam para apurar a extensão dos danos causados e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.