A Polícia Federal (PF) apreendeu um arsenal de armas de fogo durante o cumprimento de mandados da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14/1). As armas foram encontradas em um endereço no estado de Minas Gerais e integram o conjunto de apreensões realizadas contra alvos ligados ao Banco Master.
A nova etapa da operação aprofunda as investigações sobre suspeitas de crimes financeiros, como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. O principal alvo é o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que já havia sido preso na primeira fase da investigação, em novembro do ano passado.
Além de Vorcaro, a Polícia Federal cumpre mandados contra integrantes de sua família. O pai, a irmã, o cunhado e um primo do banqueiro também são investigados. Um dos episódios que mais chamou a atenção ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), onde Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido enquanto se preparava para embarcar em um jatinho particular com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
As diligências também alcançam outros nomes do mercado financeiro. Entre eles está o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldade econômica. Outro alvo é João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding, gestora que já havia entrado no radar da PF em 2025, sob suspeita de envolvimento em esquemas de ocultação de patrimônio por meio de fundos de investimento.
Durante as buscas, os agentes apreenderam ainda carros de luxo, relógios de alto valor, joias e dinheiro em espécie. Todo o material será analisado para identificar vínculos patrimoniais e possíveis conexões com os crimes investigados.
Ao todo, a operação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados de São Paulo — incluindo a região da Avenida Faria Lima —, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), também foi determinado o bloqueio de bens e valores que somam R$ 5,7 bilhões. As ordens foram expedidas pelo ministro Dias Toffoli.
Defesa
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas judiciais e afirmou que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades”. Segundo os advogados, todas as determinações da Justiça estão sendo cumpridas, e a defesa aguarda acesso integral aos autos.