A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira a Operação Compliance Zero em São Paulo, que investiga um suposto esquema de criação e negociação de títulos de crédito sem lastro, utilizados para inflar artificialmente ativos financeiros.
Um dos alvos da operação é Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro no Banco Master, em cuja residência foram apreendidas pilhas de dinheiro. A quantia, localizada durante buscas da corporação, integra um montante total de cerca de R$ 1,6 milhão em espécie recolhido até o momento.
Envolvimento no esquema
Augusto Lima é um dos alvos de prisão da operação e, segundo a PF, ele teria atuado na estrutura do banco, participando de manobras internas para ocultar irregularidades detectadas pelo Banco Central.
Prisões e bloqueios
A Operação Compliance Zero já resultou em:
- Seis prisões: Quatro preventivas e duas temporárias.
- Bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas associadas ao esquema.
- Apreensão de bens de luxo, incluindo carros, obras de arte e relógios de alto padrão.
Liquidação extrajudicial do Banco Master
A deflagração da operação coincide com a decisão do Banco Central (BC) de decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, o que, na prática, o retira do sistema financeiro e determina a venda de seus ativos para o pagamento de credores. Simultaneamente, o BC instaurou um regime de administração especial temporária no Banco Master Múltiplo, com duração de até 120 dias, resultando no afastamento dos dirigentes da instituição.